若羽臣(003010) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2025-029 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 1 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 23 日上午 11:00 在 广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会 议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯 彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2024 年度的主 要工作情况，公司董事会提交了《2024 ...