顺博合金(002996) - 董事会决议公告

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公 司 2024 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司 2024 年年度报告》第三 节《管理层讨论与分析》。 1 / 7 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章 ...