国网信通(600131) - 国网信息通信股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-024号 国网信息通信股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第十五次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>的议案》。一是为贯彻落实新《公司法》 及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》的有关 要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使；二是由于公司回购注销 442,500 股限制性股票，将公司注册资本（股 份数）减少；三是在董事会职权中增加与董事会授权相关的内容；四 是在董事长职权中增加董事长主持董事长专题会议的职权。现根据《公 司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟 对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护国网信息通信股份有 限公司（以下简称"公司"）及 ...