生物股份(600201) - 金宇生物技术股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

金宇生物技术股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关规定, 金宇生 物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责，现就公司董事会审计委员会2024年度工作情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，非独立 董事1名，由独立董事申嫦娥担任召集人，吴振平、高日明担任委员。审计委员 会各成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中召集人由 具有注册会计师资格的会计专业独立董事担任，符合上海证券交易所的规定及相 关制度的要求。 二、2024年度审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审计委员会委员均亲自 出席以上会议，审议议案均以全体委员一致同意的表决结果通过。会议就年度审 计报告、定期报告、内部控制评价审计、续聘审计机构等事项进行了审议，为董 事会科学决策提供了保障。会议具体内容如下： | 召开日期 | 会议内 ...