三峡新材(600293) - 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员，我们积极履行董事 会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计 等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十二届审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 王小宁女士、独立董事卢以品女士、董事潘琳女士，召集人由具 备会计专业背景的王小宁女士担任。以上审计委员会人员均具备 较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部 审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 ...