爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 爱普香料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱 普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱普香料集团 股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，爱普香料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事章孝棠先生、独立董事 卢鹏先生、董事王秋云先生组成。董事会审计委员会全部成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，董事会审计委员会主任委员（召集人） 由具备会计及财务管理相关专业经验的独立董事章孝棠先生担任，委员中独立董 事占比达三分之二，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，各位委员均亲自出席会 议，未出现委托出席或缺席 ...