爱普股份(603020) - 爱普香料集团股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议

爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议 爱普香料集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 14 日以电话或电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日上午 9 时以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 全体独立董事共同推举章孝棠先生主持本次会议，董事会秘书秦汉清先生列席会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事认真审议，形成决议如下： 审议并通过了《关于 2025 年度关联交易预计额度的议案》。 公司及部分子公司向上海爱投实业有限公司租赁办公场地的定价政策为市 场价，与周边办公房产租金价格相当。 本次关联交易系充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实 现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。本次关联交易属公司日常关联交易， 定价公允合理，遵循平等自 ...