生物股份(600201) - 金宇生物技术股份有限公司董事会议事规则（2025年4修订）

金宇生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 1.1 为完善公司治理结构，健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高 董事会的工作效率和科学决策水平，确保公司经营、管理工作的顺利进行和公司 资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及本公 司《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 1.2 董事会是公司经营决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司 章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 1.3 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总裁在董事会 领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会向股东会负责。 1.4 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重员工代表大会的意见或建议。 1.5 公司董事及董事会工作人员均须依照本条例开展工作并接受股东会、 股东和公司员工代表的监督。 第二章 董事的资格及任免程序 2.1 具有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。 2.2 公司董事会设职工代表董事 ...