三维天地(301159) - 2024年度独立董事述职报告（高金波）

一、基本情况与独立性情况说明 北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： | 姓名 | 2024 年参 加董事会 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席董事 | | | 董事 | 两次未亲 | 出席股东大 | | | | 会的次 | 式参加董 | 席董事 | 会次 | 自参加董 | 会次数 | | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | | | | | | | 数 | | | ...