三维天地(301159) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事梁俊娇女士、 高金波先生、王国兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京三维天地科技股份有限公司 经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...