华盛锂电(688353) - 江苏华盛锂电材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-019 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决 议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《江 ...