华盛锂电(688353) - 江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏华盛锂电材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》等 有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、马阳光先 生，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资 格的独立董事温美琴女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司全体审计委员会 委员均参加了各次会议，并审议通过了全部议案，会议召开和审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过事项 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、关于公司《2023 | 年财务决算报告》 ...