浙海德曼(688577) - 浙海德曼第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-007 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 12 日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉 先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智 能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交 易的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于确认2024年度日常性关联交易及预 ...