辉煌科技(002296) - 董事会决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议，内容详见公司《2024 年年度报告》 之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职，内容详见 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 13 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:30 在北京南四环西路 188 号总部基地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由 李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 1、会议以 5 ...