洛凯股份(603829) - 洛凯股份：第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 14 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- ...