维力医疗(603309) - 维力医疗第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-017 广州维力医疗器械股份有限公司 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）第五 届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件方式发出， 会议于2025年4月24日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向 彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2024年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议 通过。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》；（具体内容详见同日刊登 在《中国证券 ...