旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 | 24 | | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 《公司 2024 年度董事会工作报告》对 2024 年度董事会的工作情况进行了回 顾和总结，并对公司 2025 年度经 ...