上海沪工(603131) - 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 4 月 12 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 | 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中： 现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监 ...