鲁银投资(600784) - 鲁银投资十一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-011 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第 一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 5 人，以通讯方式参 加的董事 2 人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本 次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议 ...