上海家化(600315) - 上海家化八届二十五次董事会决议公告

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-017 上海家化联合股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届二十五次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 以现场结合视频的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件发出。应参加 董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长林小海先生主持，监事和高级管理 人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 2024 年度总经理工作报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 2、审议通过公司 2024 年年度报告及其摘要并提交股东大会审议； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本议案经公司董事会审计与风险管理委员会事先审议通过。 《上海家化联合股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要请见上海证券交 易所网站。 该议案尚需提交股东大会审 ...