爱尔眼科(300015) - 董事会决议公告

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2025-022 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经审议，本次会议一致通过如下议案： 一、《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》； 具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、《2024 年年度董事会工作报告》 ...