西子洁能(002534) - 董事会决议公告

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 一、《2025 年第一季度报告》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 详细内容见刊登在 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和《证券 日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《2025 年 第一季度报告》。 二、《关于增补王克飞先生为公司董事的议案》； 因王水福先生辞任，公司董事会人数少于公司《章程》规定人数，根据公司 董事会提名，现拟增补王克飞先生为公司董事。王克飞先生担任公司董事不会导 致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之 一。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；回避：0 票；弃权：0 票。 本次增补公司董事事项尚需提交股东大会审议。 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...