三联虹普(300384) - 董事会决议公告

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2025-005 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第五届董事会第十一次会议决议的公告 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主 持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件发出，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。 经公司第五届董事会第十一次会议充分审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 经审议，董事会通过了《关于<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 此议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于<公司 2024 ...