崧盛股份(301002) - 董事会决议公告

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开，会议通知及会 议资料于 2025 年 4 月 12 日通过邮件及书面方式送达至全体董事。本次董事会应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事卜功桃先生、王建优先生和温 其东先生以通讯方式出席。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审 ...