中瓷电子(003031) - 年度股东大会通知

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-039 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第三十二 ...