三维天地(301159) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大 会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-010 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东 大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 ...