天铁科技(300587) - 浙江天铁科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-022 浙江天铁科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：天铁科技董事会 3、股东大会的主持人：许超 董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司 董事许超先生主持本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 24 ...