苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规委员会2024年度履职情况报告

履职情况 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会2024年 度 报告 2024年 ， 根据中国证监会《上市公司治理准则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》《公 司章程》 以及《江苏徐矿能源股份有限公司董事会审计合规 委员会工作细则》 等规定， 江 苏徐矿能源股份有限公司 (以 下简称"公司")董事会审计合规委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。 现对审计合规委员会 2024年度 相关工作向董事会报告： 一、 审计合规委员会基本情况 公司第三届董事会审计合规委员会成员由独立董事吴 梦云、 独立董事侯晓红及独立董事王后海组成，其 中主任委 员由会计专业人士侯晓红担任。 二、 公司董事会审计合规委员会召开情况 报告期内，公司董事会审计合规委员会共召开 8次会议， 全体委员均 以现场、 视频或电话会议方式出席了会议，审议 议案 15项 ， 审计合规委员会 严格按照相关法律法规的规定 和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 具体 情况如下 ： 1.2024年 1 月 8 日， 听取了公司审计部门 2023年第四 季度内部审计工作报告； 听取 了公 司 2024 ...