蓝特光学(688127) - 2024年度董事会审计委员会履职情况报告

会议名称 召开时间 审议议案 第五届董事会审计 委员会第四次会议 2024 年 1 月 26 日 1、《关于使用信用证、自有外汇支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》。 第五届董事会审计 委员会第五次会议 2024 年 4 月 23 日 1、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告> 的议案》； 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告>的议案》； 8、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司开展 2024 年度外汇套期保值业务的议 案》； 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 11、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | | | | 12、《关于审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 | | --- ...