宝兰德(688058) - 北京宝兰德软件股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《北京宝兰德软件股份有限公司公司章程》及 《北京宝兰德软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定履行 相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2024 年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届、第四届董事会审计委员会由独立董事唐秋英、张 伟和董事易存之组成，其中主任委员由会计专业人士唐秋英担任。审计委员会 各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。 会议名称 召开时间 议案内容 第三届董事会审 计委员会第十八 次会议 2024 年 3 月 5 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度 审计进度情况说明>的议案》 第三届董事会审 计委员会第十九 次会议 2024 年 4 月 19 日 1、《关于<北京宝兰德软件股份有限公司 2023 年度审 计进度情况说明>的议案》 2、《关于内审部 2023 年年度工作总结及 2024 年年度 工作计划的议案 ...