福蓉科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

| 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-104 转债简称：福蓉转债 | 证券代码：603327 | | --- | --- | | | 转债代码：113672 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 因工作需要，公司董事会决定于 2024 年 12 月 30 日下午 15 时在四川省成 都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第六次临时股东大会。 有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-108）。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事 长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件 ...