国科微(300672) - 天风证券股份有限公司关于湖南国科微电子股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查报告

天风证券股份有限公司 关于湖南国科微电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为湖南 国科微电子股份有限公司（以下简称"国科微""公司"）2022年度向特定对象 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对国科微2024年度内部 控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《湖南国科微电子股 份有限公司2024度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...