洛凯股份(603829) - 江苏洛凯机电股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章 程》《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江苏洛凯机电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 江苏洛凯机电股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事王文凯先生、独立董事许永春先生 和董事陈平先生组成，并由具有专业会计资格的独立董事王文凯先生担任主任委 员（召集人）。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议： （一）2024 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 （二）2024 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议， 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作 计划》《关于 ...