三祥新材(603663) - 三祥新材股份有限公司关于补选公司独立董事的公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-034 三祥新材股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司独立董事詹俊森先生因其个人原因辞去公司独立董事职务，由于詹 俊森先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之 一，以及董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公司章程的规 定，为了保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立 董事一名，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名 周秋霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会 审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。周秋霞当选后接任原詹俊森先 生担任的公司战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的职务， 任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如 ...