三祥新材(603663) - 三祥新材股份有限公司关于聘任公司技术总监的公告

三祥新材股份有限公司 关于聘任公司技术总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 鉴于三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"）技术总监叶旦旺先生因退 休不再担任公司技术总监职务，公司聘其为首席技术专家。经公司董事会提名委 员会审核提名，公司董事会于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《关于聘任公司技术总监的议案》，同意聘任公司技术副总监初薛基 先生（简历附后）为公司技术总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 公司拟聘任的技术总监初薛基先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履 行职责所需要的专业知识，能够胜任公司技术总监的职责要求，符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格 的规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定是市场禁入者且尚未解除的情形。 公司董事会同意聘任初薛基先生为公司技术总监。 叶旦旺先生在担任公司技术总监的职务期间，兢兢业业，以其卓 ...