爱慕股份(603511) - 公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

爱慕股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 爱慕股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国证监会、上 海证券交易所《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《审 计委员会工作规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选独立董事的议案》，周海涛先生的辞职申请于同日股东大会选举产生新任 独立董事生效，不再担任公司独立董事，公司选举王凡林先生为公司第三届董事 会独立董事。第三届董事会审计委员会成员分别为王凡林先生、史克通先生和宋 玉惠女士，由具有会计专业背景的独立董事王凡林先生担任审计委员会主任委员， 成员组成符合相关法律法规要求，且具备履行审计委员会工作职责的会计、法律、 经济、行业等方面专业知识和经验，能够胜任相关工作。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》 ...