爱慕股份(603511) - 关于确认公司2024年度日常关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-013 爱慕股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审 议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》（表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司关联独立董事 赵英明按规定对本议案进行回避表决。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联 交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交 易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合 理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对 公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非 关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意将上述事项提交公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于确认公司 202 ...