旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司审计委员会履职情况报告

宁波旭升集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波旭升集团股份有限公司章程》和 《宁波旭升集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定，宁波旭 升集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责。现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 7 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事王伟良先 生、李圭峰先生及王民权先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专 业经验的王伟良先生担任主任委员。 2024 年 7 月 22 日，公司完成董事会换届工作。同日召开第四届董事会第一 次会议，选举产生了第四届董事会审计委员会成员，由独立董事王伟良先生、李 圭峰先生、彭力明先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业经验 的王伟良先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自 ...