翔宇医疗(688626) - 翔宇医疗2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为叶忠明先生、史军海 先生、王珏女士，其中叶忠明先生为审计委员会主任委员（召集人）。 2024 年 12 月，公司第二届董事会任期届满，公司及时选举了第三届董事会， 同时第三届董事会审计委员会进行了选举，委员为刘振先生、史军海先生、燕铁 斌先生，其中刘振先生为审计委员会主任委员（召集人）。 各位委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计相 关工作提出建设性意见和指导。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行审计委员会职责。2024 年度，公司董事会审 计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并发表意见。 | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | 2024年4 | 月15 | 审议通过如下议案： | 计委员会 | 202 ...