海泰新光(688677) - 海泰新光2024年度独立董事述职报告-崔军（换届离任）

青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (崔军) 我作为青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、 独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。 现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 第四届董事会第四次会议文件 (一) 出席会议情况 1、董事会、股东大会 2024 年度公司共计召开 9 次董事会会议,即第三届董事会第十八次会议至 第三届董事会第二十四次会议、第四届董事会第一次会议至第四届董事会第二次 会议,2024年度公司共计召开 4 次股东大会,即 2023年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大 ...