华秦科技(688281) - 董事会议事规则（2025年4月）

陕西华秦科技实业股份有限公司 二零二五年四月 | | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会议事规则 第一条 为规范陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 和《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合 法权益。 第四条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使， 不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。公司章程规定的董事会 其他职权，涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策，不得授权单个或者部分 董事单独决策。 第五条 本规则对 ...