证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-024 陕西华秦科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成立日期：1992 年 12 月 28 日 住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号 经营范围：一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料 销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售； 合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专 用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属 结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工； 喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特 种设备制造）；产业用纺织制成品制造；信息系统集成服务；软件开发；计算机 软硬件及外围设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 陕西华秦科技实业 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-024 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意 公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程相应条款，并授权公司董事长或 授权人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公 司 2025 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华 秦科技实业股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度 的公告》（2025-015）。 公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记，并收到了西安市市场监督管 理局换发的《营业执照》，具体登记事项如下： 名称：陕西华秦科技实业股份有限 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-023 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股转增0.4股 重要内容提示： 相关日期 | | | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会 审议通过。 陕西华秦科技实业股份有限公司 每股现金红利0.52元 2024年年度权益分派实施公告 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本194,693,339股为基数， 每股派发现金红利0.52元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计 派发现金红利101,240,536.28元（含税），转增77,877,336股，本次分配后总股本为 272,570,675股。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/5/29 | 2025/5/30 | 2 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-022 陕西华秦科技实业股份有限公司 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规 定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开职工代表大会，选举周万城先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 第二届董事会现任 3 名非独立董事（折生阳、黄智斌、罗发）、3 名独立董事（马 均章、刘瑛、凤建军）共同组成公司第二届董事会。具体情况如下： 一、关于部分董事辞职的情况 公司董事会收到非独立董事周万城先生递交的书面辞职报告，周万城先生因 公司内部工作调整原因，申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，辞职后， 周万城先生仍然担任公司首席科学家一职。周万城先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低 ...

持 股 5% 以 上 | 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-021 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陕西华秦科技实业股份有限公司 | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | 本次会议是否有被否决议案：无 | ? | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 5 日 | | 年 | 月 15 | | | | | | | 188 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 | | | | | | | 号陕西华秦科 | | | 技实业股份有限公司会议室 | | | | | | | | | | （三） 出 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-022 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 召开职工代表大会，选举周万城先生为公司第二届董事会职工代表董事，与公司 第二届董事会现任 3 名非独立董事（折生阳、黄智斌、罗发）、3 名独立董事（马 均章、刘瑛、凤建军）共同组成公司第二届董事会。具体情况如下： 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规 定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 1 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 2 附件： 周万城先生：出生于 1953 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 西北工业大学材料科学与工程系，博士研究生学历，教授。1985 年 1 月至 2020 年 1 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西华秦科技实业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西华泰科技实业股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-303 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西华秦科技实业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定, 指派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-021 陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科 技实业股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 107 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 151,641,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 151,641,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.8875 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

中信建投证券股份有限公司 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：陕西华秦科技实业股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：闫明 | 联系方式：010-65608259 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 号楼泰康集团大厦中信建投 层 1 11 | | 保荐代表人姓名：张文强 | 联系方式：010-85130613 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦中信建投 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕63 号文"批准，陕西华秦科技实业股份有限公司（简称"公司"或"华秦科技"） 首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,666.6668 万股，每股面值人民币 1.00 元。本次公司发行新股的发行价为 189.50 元/股，募集资金总额为 315,833.36 万元，扣除发行费用 20,013.39 万元后，实际 募集资金净额为 295, ...

届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025 年 5 月 20 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2025-020 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 网址：http://rs.p5w.net。 1 特此公告。 陕西华秦科技实业股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 ...