电投能源(002128) - 第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见

第八届董事会第四次独立董事专门会议 内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古电投能 源股份有限公司章程》《内蒙古电投能源股份有限公司独立董事制度》等法律法规和 规章制度的有关规定，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"电投能源"或"公 司"）全体独立董事于 2025 年 4 月 22 日以视频方式召开第八届董事会第四次独立董 事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。作为公司 的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 公司利润分配方案符合公司章程和监管相关规定，分红比例明确，分红方案合法 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避 表决。 第八届董事会第四次独立董事专门会议 三、关于《国家电投集团财务有限公 ...