北大医药(000788) - 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 2、监事会审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-032 北大医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届监事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第六次会 议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度利润分 配预案》。 公司独立董事核查后认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司发 展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业 绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾 ...