能科科技(603859) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

能科科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日 14:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现 场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人。会 议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-014 （一）、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...