ST广物(600603) - 广汇物流股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

我们认为，根据业绩承诺及补偿安排，公司重大资产重组购买资 产业绩承诺期已届满，铁路公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年度 累计完成的扣除非经常性损益后净利润为 108,172.86 万元，业绩承 诺完成率为 107.47%，且业绩承诺期届满时未发生减值，本次交易的 业绩补偿义务人无需对公司进行业绩补偿以及减值补偿，根据相关协 议规定，已补偿的现金不予冲回。综上，全体独立董事同意将本议案 提交公司第十一届董事会 2025 年第一次会议审议。 广汇物流股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以通讯 方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议 应参会独立董事 3 名，实际参会独立董事 3 名。本次会议的召集、召 开以及表决符合《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情 ...