广誉远(600771) - 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-001 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体监事及高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过 了以下议案： 一、公司董事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司总裁 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、公司 2 ...