利和兴(301013) - 董事会决议公告

证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2025-014 深圳市利和兴股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市利和兴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2025 年 4 月 24 日在公司汇德会议 室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、 真实地反映了公司 2024 年度日常经营管理活动。 公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 ...