渤海股份(000605) - 董事会决议公告

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-010 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以通讯表决的方式召开。 3、本次应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯表决 的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由公司董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《2024 年度总经理工作报告》 2、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2024 ...