浩物股份(000757) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-28 号 四川浩物机电股份有限公司 十届三次董事会会议决议公告 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届三次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日 以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单 元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长 刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%， 其中，董事长刘禄先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先 生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生以通讯会议方式参加会议。监 事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律 法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议《二〇二四年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请见公司于同日在巨潮资讯网 ...